公司按照中国证监会和上海证券买卖所的相关，编制完成了公司2024年年度演讲及摘要，本公司2024年年度演讲全文及摘要曾经第五届董事会第十八次会议审议通过。年报全文于2025年4月29日于上海证券买卖所网坐（），年度演讲摘要登载于公司指定消息披露。
1、公司监事会于2024年4月24日召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司2023年度监事会工做演讲》《关于公司2023年度财政决算的议案》《关于公司2023年度利润分派的预案》《关于公司2023年年度演讲全文及摘要的议案》《关于公司确认领取2023年度审计报答及续聘2024年度审计机构的议案》《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》《关于公司2023年度内部节制评价演讲的议案》《关于公司计提资产减值预备的议案》《关于公司2023年度募集资金存放取利用环境的专项演讲的议案》《关于部门募集资金投资项目终止并将残剩募集资金永世弥补流动资金的议案》《关于利用部门闲置自有资金和募集资金进行现金办理的议案》《关于终止2023年股票期权激励打算并登记股票期权的议案》《关于公司2024年第一季度演讲的议案》。
3、对公司各营业环节风险进行自查，进一步完美公司内部节制轨制；加强员工教育培训、合规教育培训，加强办理，公司管理和内部节制等各项工做无效实施。
演讲期内，公司充实考虑了盈利环境、现金流形态及资金需求等各类要素，实施了股份回购，合适《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的，合适公司运营现状，有益于公司的持续、不变、健康成长。
演讲期内，公司运营勾当发生的现金流量净额为7，298。59万元，虽然较上年同期下降47。94%，但全体仍维持正在较好程度。
1、2024年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司济平易近健康2024年年度股东会会议材料。
1、2024年5月29日召开2023年年度股东大会，审议通过《公司2023年度董事会工做演讲》《公司2023年度监事会工做演讲》《关于公司2023年度财政决算的议案》《关于公司2023年度利润分派预案》《关于公司2023年年度演讲全文及摘要的议案》《关于确认领取2023年度审计报答及续聘2024年度审计机构的议案》《关于确定公司2023年度董事、监事薪酬的议案》《关于2024年度公司及子公司向银行申请分析授信额度的议案》《关于公司2024年度向子公司供给额度的议案》《关于部门募集资金投资项目终止并将残剩募集资金永世弥补流动资金的议案》《关于终止2023年股票期权激励打算并登记股票期权的议案》共十一项议案。2024年8月15日召开2024年第一次姑且股东会，审议通过了《关于变动回购股份用处并登记暨削减注册本钱的议案》《关于变动注册本钱并修订的议案》《关于补充公司董事的议案》共三项议案。
演讲期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》的相关，从切实公司好处和泛博中小投资者权益出发，认实履行监事会的本能机能，对公司的依法运做、财政情况、募集资金、联系关系买卖、对外、内部节制等方面进行全面监视，对下列事项颁发看法如下：1、公司依法运做环境。
（3）公司办理费用收入为11，829。18万元人平易近币，此中：母公司为2，830。91万元人平易近币。
为了全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，大会的成功进行，按照相关法令律例、《公司章程》和《股东会议事法则》等，特制定本须知。
2024年，公司监事会严酷按照《公司法》、《公司章程》等相关和要求，认实履行和行使监事会的监视权柄和职责。监事会出席或列席了演讲期内的所有股东会和董事会会议，听取公司各项主要议案，控制公司运营情况，领会严沉事项的决策环境，并对决策法式进行监视，履行了监事会的知情、监视和查抄本能机能。
2024年，公司面临行业变化中的挑和和压力，环绕董事会制定的成长计谋，积极应对国表里市场变化，正在国外市场不景气的环境下，持续加大国内市场、研发、出产等方面的投入，根基实现了公司营业全体不变成长的运营方针。
公司对外额度项下发生的事项，如被人系公司非全资控股子公司，准绳上公司只承担所持股权比例的义务；超出公司所持股权比例部门的，须由被人的其他股东或被人供给需要的反。
（4）公司研发费用收入为4，160。69万元人平易近币，此中：母公司为1，465。16万元人平易近币。
截至披露日，公司对外总额为34，719。00万元，占比来一期经审计净资产的23。45%。此中对控股子公司总额为34，719。00万元。公司无过期事项，也不存正在涉及诉讼及因被判决而应承担的事项。
7、次要财政数据：截至2024年12月31日，浙江济平易近堂医药商业无限公司的总资产22，198。66万元，净资产816。13万元，2024年实现停业收入34，638。61万元，实现净利润-4，455。45万元（以上财政数据经审计）。
按照《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等法则关于“上市公司董事该当向上市公司年度股东会提交年度述职演讲，对其履行职责的环境进行申明，董事年度述职演讲最迟该当正在上市公司发出年度股东会通知时披露”的要求，公司第五届董事会董事连系2024年度的履职环境，构成了《2024年度董事述职演讲》，并正在年度股东会上向股东演讲。《2024年度董事述职演讲》已于2025年4月29日披露于上海证券买卖所网坐。
公司2024年度董事、监事薪酬方案详见年报全文之“第四节公司管理”董事、监事、高级办理人员的环境（第43页）。
3、2024年8月27日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年半年度演讲全文及摘要的议案》《关于公司2024年半年度募集资金存放取利用环境的专项演讲的议案》共二项议案。
薪酬取查核委员会于2024年4月24日召开会议，审议通过了《关于对公司董事（不包罗董事）取高级办理人员2023年度的薪酬进行查核及关于确定公司董事、监事取高级办理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于终止2023年股票期权激励打算并登记股票期权的议案》。
演讲期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润别离为-5，971。17万元和-5，869。18万元，仍处于吃亏形态，次要缘由如下：1、针对“何清红等人伪制公司印章”一案，基于隆重性准绳，公司计提了该事项可能形成的丧失；2、公司医疗器械板块和医疗办事板块受多种要素影响，收入下滑；3、公司研发投入加大。
对2024年度公司的财政情况和财政等进行了无效的监视、查抄和审核，认为：公司财政轨制健全、内控轨制完美，财政运做规范、财政情况优良。财政演讲实正在、客不雅地反映了公司的财政情况和运营。
四、出席大会的股东（或股东代表），依法享有讲话权、质询权、表决权等，股东要求正在股东会现场会议上讲话，应正在会议召开前向公司登记，并填写股东讲话登记表，阐明讲话从题，并由公司同一放置。股东（或股东代表）姑且要求讲话或就相关问题提出质询的，该当先向大会会务组申请，经大会掌管人许可后方可进行。
实现归属于上市公司的净利润为-5，971。17万元人平易近币，母公司净利润为474。92万元人平易近币。
本议案曾经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请列位股东暨股东代表予以审议并表决。同时，提请股东会授权公司董事长或其授权人士正在上述额度范畴内，签订相关法令文件。
审议通过了《关于公司2024年半年度演讲全文及摘要的议案》《关于公司2024年半年度募集资金存放取利用环境的专项演讲的议案》。
7、股票期权激励相关事项的审议，监事会对《关于变动回购股份用处并登记暨削减注册本钱的议案》，公司拟对2023年回购方案的回购股份用处，由“用于员工持股打算”变动为“用于登记并削减公司注册本钱”，合适公司久远成长的方针，不存正在损害公司及全体股东好处的景象，合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的。
2024年归并现金净流量6，110。26万元人平易近币，此中！运营勾当现金流量净额为7，298。59万元人平易近币。
4、2024年10月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年第三季度演讲的议案》《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于银行贷款的议案》《关于召开公司2024年第二次姑且股东会的议案》共三项议案。
（二）2024岁暮归并归属于上市公司股东权益148，082。49万元人平易近币（此中：股本52，509。06万元人平易近币，本钱公积59，951。84万元人平易近币，亏损公积3，736。93万元人平易近币，未分派利润31，947。58万元人平易近币，其他分析收益-62。92万元人平易近币），比岁首年月削减9，522。44万元人平易近币。
本议案曾经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，现提请列位股东暨股东代表予以审议并表决。
经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，济平易近健康办理股份无限公司（以下简称“公司”）2024年度归并报表归属于上市公司股东的净利润为-59，711，716。50元，2024年度母公司实现净利润4，749，245。32元。鉴于公司2024年度净利润为负，考虑到公司将来成长需求，并连系公司目前运营环境，公司2024年度利润分派预案为：不分派现金股利，不送红股，不进行本钱金转增股本。
6、2024年12月31日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司接管搬家弥补暨联系关系买卖的议案》《关于“提质增效沉报答”步履方案的议案》共二项议案。
2025年，公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事法则》的，通过出席或列席公司董事会、股东会等形式对公司严沉事项的决策进行监视，认实履行监视职责，依法合规开展监视工做，切实和保障股东及公司的权益，帮力公司规范运做和稳步成长。
公司第五届监事会由3名监事构成，别离为监事长上官福旦先生、股东监事王连兰密斯、职工代表监事冯雅琳密斯。演讲期内，公司监事会共召开了4次会议，并列席了公司股东会和董事会会议，参取了公司严沉决策事项的会商。公司监事会召开会议环境如下？。
鉴于天健会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2024年度审计机构期间工做勤奋尽责，专业能力、办事水准和诺言优良，且对公司的财政情况较为熟悉，公司拟续聘该会计师事务所担任本公司及所属子公司2025年度的财政审计和内部节制审计工做，聘期一年。
提名委员会于2024年7月30日召开会议，核阅郑峰、徐赞做为公司董事候选人的简历及材料，同意将两位候选人提交董事会审议。
五、股东正在大会上讲话，应环绕本次大会所审议的议案，简明简要，每位股东（或股东代表）讲话不宜跨越两次，每次讲话的时间不宜跨越五分钟。
三、大会期间，全体出席人员应股东的权益、确保大会的一般次序订定合同事效率，盲目履行权利。
7、次要财政数据：截至2024年12月31日，聚平易近生物科技无限公司的总资产37，873。52万元，净资产27，551。72万元，2024年实现停业收入12，200。49万元，实现净利润14。26万元（以上财政数据经审计）。
演讲期内，公司监事会认实核阅了董事会出具的《公司内部节制评价演讲》及《董事会对非尺度审计看法和非尺度内部节制审计演讲涉及事项的专项申明》，认为：《公司内部节制评价演讲》实正在、完整、客不雅地反映了公司内部节制的现实环境，公司内部节制轨制根基健全，不存正在严沉缺陷。将持续关心、监视公司董事会和办理层相关工做的开展，采纳切实无效的办法，化解强调事项段所涉及事项的晦气影响，切实公司及全体股东的权益。
三、股东对本次股东会的议案和事项应逐项表决。正在议案表决项下方的“同意”、“否决”、“弃权”中任选一项，选择体例以正在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果均计为“弃权”。表决竣事后，请正在“股东或股东代表签名”处签名。
2、2024年7月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以自有资产典质向浦发银行申请授信及贷款的议案》《关于向联系关系人租赁办公场地的议案》《关于拟变动公司证券简称的议案》《关于变动回购股份用处并登记暨削减注册本钱的议案》《关于变动注册本钱并修订的议案》《关于补充公司董事的议案》《关于调整第五届董事会特地委员会委员的议案》《关于召开2024年第一次姑且股东大会的议案》共八项议案。
演讲期内，公司严酷按照《公司法》及国度相关法令、律例，不竭地完美公司管理布局，梳理完美内部节制轨制，按新《公司法》要求修订了《公司章程》相关条目。2024年度公司启动从头修订《内部节制手册》，规范公司运做，加强黑幕消息办理，强化消息披露工做，切实公司及全体股东的权益，确保了公司持续不变的成长。演讲期内，公司未发生操纵黑幕消息买卖公司股票的行为。
一、公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司股东会议事法则》等相关，认实做好召开股东会的各项工做。
5、2024年11月7日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立国科济平易近新质出产力创业投资合股企业(无限合股)的议案》。
4、多渠道、全方位引进人才，加强学科扶植，提拔软硬件程度，鞭策鄂州城南病院和博鳌国际病院营业增加？。
监事会通过对公司募集资金办理取利用环境进行查抄，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并正在不影响募投项目推进的前提下，利用部门闲置募集资金进行低风险、短期的保本型理财富物投资，有益于提高公司资金的利用效率，添加投资收益，不存正在变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，不存正在违规利用募集资金的景象。
演讲期内，受多种要素影响，公司实现停业总收入77，572。88万元，较上年同期下降13。28%；此中，医疗办事板块实现停业收入32，136。05万元，较上年同期下降9。67%；医疗器械板块实现停业收入17，080。71万元，较上年同期下降31。52%；大输液板块实现停业收入27，682。33万元，较上年同期下降3。22%。
公司向子公司供给额度是考虑公司出产运营及投资资金需求的根本上合理预测确定的，合适公司的运营现实和将来成长计谋，提拔公司的全体运营实力和市场所作力。
七、为会场次序，会议起头后，请封闭手机或调至振动形态。股东加入股东会，该当认实履行其权利，不得其他股东的权益，不得大会一般次序。
一、本次大会对议案的表决采用记名投票体例。股东（包罗股东代办署理人）正在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
品运营；货色进出口；手艺进出口(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准)。一般项目：第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；日用玻璃成品发卖；化妆品零售；化妆品批发；小我卫生用品发卖；日用百货发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；电子产物发卖；尝试阐发仪器发卖；塑料成品发卖；日用口罩（非医用）发卖；财产用纺织制成品发卖；包拆材料及成品发卖；服拆服饰批发；办公设备发卖；气体、液体分手及设备发卖；工业设想办事；公用设备补缀；软件发卖；软件开辟；市场营销筹谋；企业办理征询；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）；会议及展览办事(除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当)。
5、运营范畴：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械运营；食济平易近健康2024年年度股东会会议材料。
截至2024年12月31日，公司资产欠债率为35。05%，货泉资金31，323。33万元，公司财政情况优良。公司将积极寻找具有成长潜力的新赛道项目，借帮本钱市场平台，通过外延式并购等体例，帮力公司迈上新台阶。
母公司现金净流量8，032。74万元人平易近币，此中：运营勾当现金流量净额为-3，651。65万元人平易近币。
母公司全年实现发卖为22，328。48万元人平易近币；子公司浙江济平易近堂医药商业无限公司（以下称“济平易近堂”）为34，638。61万元人平易近币；子公司聚平易近生物科技无限公司为12，200。49万元人平易近币；子公司台州市聚瑞塑胶科技无限公司为155。22万元人平易近币；LINEARCHEMICALSS。L。实现发卖6，220。96万元人平易近币；鄂州二病院无限公司实现发卖15，380。30万元人平易近币；海南济平易近博鳌国际病院无限公司实现发卖16，922。86万元人平易近币。
（一）资产欠债率：2024年岁暮为35。05%，比岁首年月上升1。98个百分点；母公司为17。35%，比岁首年月上升了4。19个百分点。
按照《公司章程》和公司内部相关轨制的，经公司董事会薪酬取查核委员会研究和审核，认为公司2024年度董事、监事领取的薪酬程度合适公司相关薪酬政策及查核尺度，未有违反公司薪酬办理相关轨制的环境。
4、运营范畴：防止保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、医学查验科、医学影像科、病理科、西医科、血液透析诊疗手艺；骨科、沉症医学科、西医科（康复医学专业）、内科（内排泄专业、肾病学专业）、内排泄科（门诊）；血库；健康体检办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）！
（七）董事代表向股东会做2024年度述职演讲，董事述职演讲已于2024年4月29日正在上海证券买卖所网坐上通知布告。
2025年审计费用订价准绳次要基于公司的营业规模、所处行业和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照审计人员配备环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定。
7、次要财政数据：截至2024年12月31日，鄂州二病院无限公司的总资产80，621。25万元，净资产25，783。21万元，2024年实现停业收入15，380。30万元，实现净利润-2，617。05万元（以上财政数据经审计）。
公司董事会提请股东会授权公司运营办理层按照2025年公司现实营业环境和市场环境等取审计机构协商确定审计费用（包罗财政演讲审计费用和内部节制审计费用），并签订相关办事和谈等事项。
（一）2024岁暮公司归并总资产241，438。73万元人平易近币，比岁首年月削减6，559。21万元人平易近币（此中：流动资产71，525。05万元人平易近币，比岁首年月削减2，165。45万元人平易近币）；母公司总资产145，749。01万元人平易近币，比期初添加3，855。26万元人平易近币，此中流动资产期末54，140。49万元人平易近币，比期初添加5，834。48万元人平易近币。
五、股东可按照会议议程进行书面表决，请细心阅读《表决法子》，表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工做人员。议案的表决投票，该当至多有两名股东代表和一名监事并正在律师下加入清点和统计，并由律师就地发布表决成果。表决成果提交公司董事会，存放董事会办公室，以供股东查阅、征询，并按予以通知布告。
4、公司监事会于2024年10月29日召开第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第三季度演讲的议案》《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于银行贷款的议案》。
6、积极推进输液板块、医疗器械板块的市场营销工做，化解库存压力；7、积极寻找具有成长潜力的新赛道项目，通过外延式并购等体例，帮力公司迈上新台阶。
公司已聘用天健会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2024年度财政报表及内部节制的审计机构，公司2024年年度的审计费用为人平易近币115万元，此中财政演讲审计费用为90万元，内部节制审计费用为人平易近币25万元。
公司监事会严酷按照《公司法》、《公司章程》等的，认实履行职责，积极加入股东会，列席董事会会议，对公司2024年依法运做进行监视，认为：公司董事会运做规范、决策合理、法式，认实施行股东会的各项决议，履行了诚信权利，公司内部成立了较为完美的内部节制轨制。决策法式符律律例的要求。
对公司2024年度发生的联系关系买卖行为进行了核查，认为：公司发生的联系关系买卖的决策法式合适相关法令、律例及公司章程的，其公允性根据等价有偿、公允市价的准绳订价，没有违反公开、公允、的准绳，不存正在损害公司全体股东好处的景象。
3、2024年11月14日召开2024年第二次姑且股东会，审议通过了《关于部门募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于银行贷款的议案》。
为投资者的权益，确保股东正在本公司2024年年度股东会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》的，特制定本次股东会表决法子（以下简称“《表决法子》”）。
2、积极化解“何清红等人伪制公司印章”一案带来的负面影响，积极通过多种体例处理取涉案经销商的矛盾取不合。
相关从体目前尚未签定相关和谈，上述打算新增总额仅为估计数字，上述尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以现实签订的合同为准。
度财政决算的议案》《关于公司2023年度利润分派的预案》《关于公司2023年年度演讲全文及摘要的议案》《关于公司确认领取2023年度审计报答及续聘2024年度审计机构的议案》《关于估计公司2024年过活常联系关系买卖的议案》《关于确认公司2023年度董事、高级办理人员薪酬的议案》《关于公司2023年度内部节制评价演讲的议案》《关于2024年度公司及子公司向银行申请分析授信额度的议案》《关于公司2024年度向子公司供给额度的议案》《关于部门募集资金投资项目终止并将残剩募集资金永世弥补流动资金的议案》《关于公司计提资产减值预备的议案》《关于公司2023年度募集资金存放取利用环境的专项演讲的议案》《关于利用部门闲置自有资金和募集资金进行现金办理的议案》《关于终止2023年股票期权激励打算并登记股票期权的议案》《关于公司2024年第一季度演讲的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》共十八项议案。
审计委员会于2024年4月24日召开会议，核阅公司2023年度财政演讲并对其颁发看法、颁发了《审计委员会2023年度履职演讲》、审议通过了《关于公司2023年度内部节制评价演讲的议案》、《关于续聘2024年度审计机构并领取其2023年度审计报答的议案》、出具了对会计师事务所2023年度审计履职评估及履行监视职责环境的演讲、审议通过了《关于公司2024年半年度演讲的议案》；于2024年10月29日召开会议，审议通过了《关于公司2024年三季度演讲的议案》。
2、公司监事会于2024年7月30日召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变动回购股份用处并登记暨削减注册本钱的议案》。
5、运营范畴：许可项目：第三类医疗器械出产；第二类医疗器械出产；第三类医疗器械运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺推广；医用包拆材料制制；货色进出口；手艺进出口；合成材料发卖；机械电气设备发卖；机械设备发卖；第二类医疗器械发卖；包拆材料及成品发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。
